تفاصيل الحكم على "العراب" في قضايا احتيال وغسل أموال
أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 78 شهرًا على المدعو آدم إيزا Adam Iza، الذي يلقب نفسه بـ "العراب"، بعد إدانته في مخطط احتيال واسع استهدف شركة ميتا Meta، وتورطه في قضايا غسل أموال مرتبطة بقطاع العملات الرقمية والتهرب الضريبي.
مخطط الاحتيال على شركة Meta والتهرب الضريبي
كشفت التحقيقات القضائية أن المتهم البالغ من العمر 26 عامًا، تمكن من الوصول غير القانوني إلى حسابات مدير الأعمال في شركة ميتا Meta وخطوط الائتمان المرتبطة بها. وقام إيزا ببيع هذا الوصول لشركات إعلانية، مما تسبب في قيام شركة فيسبوك Facebook بفرض رسوم على العملاء مقابل إعلانات لم يشتروها، ثم اضطرار الشركة لرد تلك المبالغ لاحقًا.
وقد حقق إيزا من هذا المخطط أرباحًا بلغت 36.4 مليون دولار على الأقل، مما أدى إلى خسارة ضريبية قدرت بنحو 13.3 مليون دولار لمصلحة الضرائب الأمريكية. ولإخفاء هذه الثروة غير المشروعة، اعترف المتهم بنقل الدخل المؤسسي إلى وسطاء وحافظات في سوق العملات الرقمية، مع محاولة إخفاء ملكيته لشركة تُدعى زورت Zort.
سرقة عملة البيتكوين Bitcoin واستغلال السلطة
لا تتوقف جرائم إيزا عند الاحتيال الرقمي، حيث أوضحت المحكمة أن هذا الحكم سيعمل بالتزامن مع عقوبة أخرى بالسجن لمدة 15 عامًا صدرت بحقه مؤخرًا. وتعود تلك العقوبة إلى تورطه في محاولة سرقة عنيفة استهدفت عملة البيتكوين Bitcoin في أغسطس 2024 بولاية كونيتيكت.
بالإضافة إلى ذلك، أدين إيزا باستئجار نواب سابقين في مكتب شريف مقاطعة لوس أنجلوس للقيام بأعمال ترهيب ضد منافسيه. وشملت هذه الأعمال ما يلي:
- الحصول على معلومات استخباراتية وسجلات إنفاذ قانون سرية.
- استخراج بيانات شخصية وأوامر تفتيش غير قانونية لتتبع الخصوم.
- استخدام الشارات والأسلحة الرسمية في نزاعات تجارية خاصة.
أحكام صارمة لردع الجرائم المالية الرقمية
أمر القاضي الفيدرالي بيرسي أندرسون المتهم بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 23.4 مليون دولار. وأكد الادعاء العام خلال جلسة النطق بالحكم أن امتلاك موارد مالية ضخمة لا يمنح الأفراد الحق في شراء الوصول إلى قواعد البيانات السرية أو استغلال الأدوات القانونية لأغراض إجرامية.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع لتطهير قطاع العملات الرقمية من المحتالين، حيث شهدت الآونة الأخيرة أحكامًا مشابهة، منها سجن شخص انتحل صفة موظفي خدمة العملاء في منصة كوين بيز Coinbase، وإدانة رجل أعمال في لاس فيغاس بإدارة مخطط "بونزي" احتيالي استهدف مستثمري التشفير.