شبهات تلاعب مالي تلاحق مشروع Verasity
تباشر السلطات القضائية في فرنسا تحقيقات موسعة حول شبهات تلاعب بأسعار عملة VRA الرقمية التابعة لمشروع Verasity، حيث يُعتقد أن هذه العمليات ساهمت في تمويل صفقات عقارية ضخمة في مدينة دبي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الاحتيال المنظم وغسيل الأموال المرتبط بالأصول المشفرة.
اتهامات بالاحتيال المنظم وغسيل الأموال
أفادت تقارير صادرة عن صحيفة Le Monde الفرنسية بأن القضاء الفرنسي وضع المواطنة "سفيتلانا أ" (Svetlana A.)، وهي مواطنة فرنسية من أصل روسي، قيد التحقيق الرسمي. وتواجه "سفيتلانا" اتهامات خطيرة تشمل:
- الاحتيال المنظم ضمن جماعة إجرامية.
- غسيل الأموال المشدد الناتج عن تهرب ضريبي.
- التآمر الجنائي لارتكاب جرائم مالية.
وتشير المصادر القضائية إلى أن المحققين يشتبهون في تورط "سفيتلانا" وشريكها البريطاني "روبرت هـ" (Robert H.) في إدارة مخطط للتلاعب بسعر صرف عملة VRA لتحقيق أرباح غير مشروعة استخدمت لاحقاً في الاستثمار العقاري في دولة الإمارات.
رحلة صعود وهبوط عملة VRA المثيرة للجدل
رصد المحققون الفرنسيون تحركات غير طبيعية في سعر عملة VRA، حيث سجلت العملة ارتفاعاً هائلاً بنحو 65 ضعفاً خلال ربيع عام 2021 في غضون شهرين ونصف فقط، قبل أن ينهار السعر لاحقاً. ورغم أن العملة حققت أعلى مستوياتها التاريخية عند 0.086 دولار في أكتوبر 2021 وفقاً لبيانات منصة CoinGecko، إلا أن التركيز القضائي ينصب على فترة التلاعب المزعومة التي سبقت ذلك الارتفاع الجنوني.
إمبراطورية عقارية في دبي بتمويل مشبوه
كشفت التحقيقات أن المتهمة أنفقت ما يزيد عن 50 مليون يورو خلال عام 2022 وحده لشراء محفظة عقارية ضخمة في مدينة دبي. وتضمنت هذه المشتريات ممتلكات واسعة شملت:
- حوالي 100 شقة سكنية موزعة على أرقى الأبراج السكنية.
- ثلاث فيلات فاخرة في مناطق استراتيجية.
- مبانٍ كاملة مثل مبنى "أمارا ريزيدنسز" (Amara Residences) الذي اشتريته بنحو 17.4 مليون يورو.
وتوزعت هذه العقارات في أبراج شهيرة مثل برج "بورج رويال" (Burj Royale) وبرج "أوبرا جراند" (Opera Grand)، حيث كانت تمتلك في بعض الأبراج أكثر من عشر وحدات سكنية تدر عوائد إيجارية بملايين اليورو سنوياً، وهو ما أثار ريبة المحققين حول مصدر هذه التدفقات النقدية الضخمة.
الارتباط التقني بين المتهمين ومشروع Verasity
رغم محاولات النفي، أظهرت سجلات براءات الاختراع في الولايات المتحدة وجود روابط موثقة بين الأطراف المتورطة والمشروع، حيث تم إدراج اسم "سفيتلانا" وشريكها "روبرت جيمس مارك هاين" كمخترعين لأنظمة تابعة لشركة Verasity Limited. كما تشير وثائق الشركات البريطانية إلى أن "سفيتلانا" كانت المساهم الوحيد في شركة Veraviews Limited، وهي جزء أساسي من منظومة مشروع Verasity، قبل انتقال ملكيتها في عام 2023.
موقف الدفاع ومستقبل القضية القضائية
من جانبه، نفى الفريق القانوني للمتهمة وجود أي صلة بين أصولها العقارية وأنشطة عملة VRA، مؤكدين أنها لا تمتلك أي وحدات من العملة حالياً ولم تشغل منصباً رسمياً داخل الشركة. ويشدد القضاء الفرنسي على أن وضع الشخص قيد التحقيق الرسمي لا يعني الإدانة النهائية، بل هو إجراء قانوني يتيح للقاضي التعمق في الأدلة والقرائن قبل اتخاذ قرار بالإحالة للمحاكمة أو حفظ القضية.