تجميد العملات الرقمية التابعة لشبكات الاحتيال الدولية
في خطوة حاسمة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، أعلنت السلطات الأمريكية عن تجميد العملات الرقمية المرتبطة بمنصة Xinbi الإجرامية، والتي تنشط بشكل واسع عبر تطبيق تيليجرام Telegram.
ونجحت الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع جهات تحليل البيانات، في شل حركة أصول ضخمة كانت تُستخدم لتسهيل عمليات الاحتيال وغسيل الأموال على مستوى العالم، مما يمثل انتصاراً جديداً في معركة الأمن السيبراني ضد الشبكات العابرة للحدود.
تفاصيل العملية الأمنية ضد منصة Xinbi
قامت الخدمة السرية الأمريكية في الثامن من سبتمبر باتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى تجميد العملات الرقمية بقيمة 52.8 مليون دولار من عملة USDT المستقرة. توزعت هذه الأموال على 52 محفظة رقمية مرتبطة بمنصة Xinbi Guarantee، وهي سوق ناطقة باللغة الصينية توفر الأدوات اللازمة للمحتالين لتنفيذ هجماتهم. وقد استندت هذه العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها شركة Elliptic المتخصصة في تحليلات البلوكشين، والتي تتبعت البنية التحتية لهذه المنصة لعدة سنوات.
دور منصة Xinbi في الاقتصاد الإجرامي
لا تعد منصة Xinbi مجرد سوق تقليدي، بل تعمل بنظام "الضمان" (Escrow) الذي يبني الثقة بين المجرمين. حيث يقوم البائعون بإيداع مبالغ من العملات الرقمية لضمان تقديم خدماتهم التي تشمل:
- بيع البيانات الشخصية المسروقة.
- توفير خدمات غسيل الأموال وتحويل الأصول الرقمية إلى سيولة نقدية.
- تسهيل عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، حيث يتم بناء علاقات وهمية لاستدراج الضحايا واستنزاف مدخراتهم.
وتشير تقديرات شركة Elliptic إلى أن منصة Xinbi وتجارها عالجوا معاملات تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار منذ عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر سوق غير قانوني يتم رصده تاريخياً.
تصنيف منصة Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود
بالتزامن مع عملية تجميد العملات الرقمية، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية منصة Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وهو تصنيف يوضع عادةً لعصابات المخدرات الكبرى. كما شملت العقوبات شركة SafeW Technology ومقرها سنغافورة، وشركة Anwen Technology ومقرها كمبوديا، لدورهما في دعم عمليات المنصة.
محاولات الهروب عبر عملة USDD
في رد فعل على هذه الإجراءات، وصفت منصة Xinbi عملية التجميد بأنها "تعسفية" وحاولت نقل أصولها بعيداً عن الرقابة. وقامت المنصة بتحويل حوالي 2.8 مليون دولار من عملة USDT إلى عملة USDD المستقرة، وهي عملة مرتبطة بمؤسس شبكة Tron، جاستن صن Justin Sun، وتفتقر إلى ميزة التجميد المركزي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية، خاصة وأن احتياطيات عملة USDD مدعومة جزئياً بعملة USDT التي تملك السلطات القدرة على تجميدها.
توسيع نطاق الملاحقات القضائية الدولية
تأتي هذه الضربة كجزء من نشاط أوسع تقوم به قوة ضرب مركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية. فبالإضافة إلى تجميد العملات الرقمية، تم إرسال عملاء إلى مدغشقر لمساعدة السلطات المحلية في تفكيك 13 مجمعاً للاحتيال تديرها شبكات صينية، مما أسفر عن اعتقال قرابة 400 شخص ومصادرة آلاف الأجهزة الإلكترونية. ومنذ انطلاق هذه القوة في نوفمبر 2025، نجحت في ضبط أصول رقمية مرتبطة بالاحتيال تقدر قيمتها بنحو 938 مليون دولار.