زعيم عصابة دولية يقر بذنبه في قضية سرقة عملات رقمية ضخمة
أقرّ المواطن السنغافوري مالون لام (Malone Lam)، البالغ من العمر 22 عامًا، بذنبه أمام القضاء الأمريكي في تهم تتعلق بإدارة شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة العملات الرقمية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، فإن هذه الشبكة مسؤولة عن اختلاس أصول مشفرة تجاوزت قيمتها 245 مليون دولار، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في قطاع الكريبتو.
ومثل المتهم، الذي كان يقيم مؤخرًا في مدينة ميامي، أمام القاضية الفيدرالية كولين كولار كوتيلي (Colleen Kollar-Kotelly) في واشنطن العاصمة، حيث اعترف بتورطه في مؤامرة الابتزاز والفساد (RICO). وتكشف وثائق المحكمة أن هذه الشبكة بدأت نشاطها في أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو 2025، مستهدفة المستثمرين من خلال أساليب تقنية وميدانية مبتكرة.
أساليب احتيالية معقدة واختراقات للمنازل
اعتمدت العصابة التي كان يقودها مالون لام (Malone Lam)، والذي استخدم أسماء مستعارة مثل "آني هاثاواي" و"كينج جريفى"، على استراتيجيات متعددة لتنفيذ عمليات سرقة العملات، شملت ما يلي:
- الهندسة الاجتماعية: انتحال صفة موظفي دعم فني من شركات كبرى لإقناع الضحايا بالكشف عن بيانات حساسة.
- الاستيلاء على الحسابات: اختراق قواعد بيانات المواقع والخوادم للحصول على معلومات المستخدمين الأثرياء.
- الاختراقات الجسدية: في الحالات التي فشلت فيها الأساليب الرقمية، لجأ أعضاء العصابة إلى اقتحام منازل الضحايا للوصول إلى محافظهم الباردة (Hardware Wallets).
وقد ضمت الشبكة الإجرامية متخصصين في اختراق قواعد البيانات، وباحثين عن الأهداف، ومنتحلي شخصيات، وخبراء في غسل الأموال، مما جعل عملياتهم دقيقة وشديدة الخطورة.
سرقة 4100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن
تعد العملية التي استهدفت أحد سكان واشنطن في أغسطس 2024 هي الأبرز في سجل هذه العصابة، حيث تم تنفيذ عملية سرقة العملات لأكثر من 4100 وحدة من عملة البيتكوين (Bitcoin)، والتي كانت قيمتها آنذاك تتجاوز 230 مليون دولار.
وأشارت التحقيقات، التي دعمها المحقق الرقمي الشهير زاك إكس بي تي (ZachXBT)، إلى أن الجناة انتحلوا صفة دعم شركة Google ثم منصة Gemini الرقمية، وأقنعوا الضحية بإعادة ضبط إعدادات الحماية واستخدام برامج مشاركة الشاشة، مما مكنهم من استنزاف محفظته بالكامل.
حياة باذخة بتمويل من أموال الضحايا
كشف المدعون العامون أن أعضاء العصابة أنفقوا الأموال الناتجة عن سرقة العملات على نمط حياة ترفيهي للغاية، شمل:
- استئجار قصور فارهة واستخدام طائرات خاصة.
- شراء ما لا يقل عن 28 سيارة فاخرة تتراوح قيمتها بين 100 ألف و3.8 مليون دولار.
- إنفاق مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار في الليلة الواحدة داخل النوادي الليلية.
- توزيع حقائب يد باهظة الثمن كهدايا خلال الحفلات.
ولإخفاء مصدر هذه الأموال، استخدمت المجموعة خدمات خلط العملات (Mixers)، وشركات وهمية، وحتى شحن مبالغ نقدية ضخمة عبر البريد داخل ألعاب محشوة.
تطورات قضائية وموعد الجلسة القادمة
حدد القضاء الأمريكي موعد الجلسة القادمة للمتهم مالون لام (Malone Lam) في 8 ديسمبر 2026 لمتابعة حالة القضية، بينما لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي بعد. وتستمر الملاحقات القانونية ضد بقية أعضاء الشبكة، حيث صدرت أحكام سابقة على بعض المشاركين بالسجن لمدد تتراوح بين 70 و78 شهرًا.
وتسلط هذه القضية الضوء على تنامي مخاطر الجرائم الرقمية التي تجمع بين الخداع الإلكتروني والتهديد الجسدي، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات اقتحام المنازل المرتبطة بالعملات المشفرة باتت تشكل جزءًا كبيرًا من الهجمات الموثقة عالميًا.