دعوى قضائية أمريكية لمصادرة أموال مرتبطة بتبادلات الكريبتو
تقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى مصادرة مدنية تهدف إلى الاحتجاز النهائي لمبلغ 84.2 مليون دولار مقسمة على حسابات مصرفية ومحفظتين رقميتين، وذلك في إطار تحقيقات تنطوي على تقديم خدمات نقل أموال دون ترخيص لصالح شبكة عملة Tether الرقمية المستقرة.
وتستهدف الشكوى القضائية المقدّمة أمام المحكمة الاتحادية في ولاية كاليفورنيا شركة كابستون المحدودة Capstone Ltd، وهي مؤسسة خدمات مدفوعات مقرها ولاية مونتانا. وتتهم السلطات القضائية الشركة بتقديم نفسها للمؤسسات المصرفية على أنها شركة تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات عادية، في حين أنها مارست نشاط تحويل الأموال لصالح عملاء آخرين في ست ولايات أمريكية على الأقل دون الحصول على التراخيص التنفيذية المطلوبة.
تفاصيل توزيع الأموال المحتجزة وموقف البنوك المشاركة
تتوزع الأصول المالية البالغ قيمتها 84.2 مليون دولار والتي تسعى الحكومة الأمريكية لمصادرتها على عدة مؤسسات ومحفظتين رقميتين وفقاً للبيانات التالية:
- مؤسسة ويلز فارغو سيكوريتيز Wells Fargo Securities: يتواجد بها النصيب الأكبر من الأموال المحتجزة بقيمة 79.11 مليون دولار.
- بنك جيبيمورغان تشيس JPMorgan Chase: يحتفظ بحساب يتضمن نحو 2.06 مليون دولار.
- حساب إضافي لدى بنك ويلز فارغو Wells Fargo: يتضمن أموالاً بقيمة 1.86 مليون دولار.
- محفظتان رقميتان: تحتفظان بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون دولار من عملة USDT الرقمية.
وتشير الشكوى الرسمية إلى أن بنك إكوي بنك EQIBank، وهو بنك رقمي مرخص في دولة دومينيكا، كان يقود ويتولى توجيه عمليات تحويل الأموال التي تنفذها شركة كابستون. وقد حذر البنك الرقمي من أن فقدان هذه الأصول، التي تمثل نحو 80% من إجمالي الأصول التي يحتفظ بها، قد يدفع المؤسسة المصرفية مباشرة نحو التصفية المالية والإفلاس.
رد شركة Tether وتوضيح حجم المخاطر المالية
من جانبها، أكدت إدارة شركة Tether المصدرة لأكبر عملة رقمية مستقرة في السوق أن بنك إكوي بنك EQIBank قد تولى بالفعل معالجة التحويلات المصرفية الخاصة بعمليات شراء وفك تشفير عملة Tether، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على عدم وجود أي علم مسبق لديه بالمخالفات أو السلوكيات المنسوبة لشركة كابستون في دعوى وزارة العدل الأمريكية.
وأوضح متحدث رسمي باسم الشركة أن إجمالي التعرض المالي لشبكة عملة Tether في هذه الأزمة يقل عن 0.034% من إجمالي أصول المجموعة، وهو رقم يظل ضئلاً للغاية مقارنة بحجم الأصول الإجمالي المعلن عنه في نهاية الربع الثاني، والذي يتجاوز 187.75 مليار دولار.
خلفية قانونية وإجراءات الدفاع الحالية
تأتي هذه التطورات القانونية لتسلط الضوء مجدداً على التحديات التنظيمية التي واجهتها إدارة عملة Tether وشريكتها منصة بيتفينكس Bitfinex في وقت سابق، حيث سبق للشركتين التوصل إلى تسوية قضائية مع مدعي عام ولاية نيويورك عام 2021 ودفع غرامة مالية قدرها 18.5 مليون دولار.
وفي المسار القضائي الحالي، تقدمت كل من شركة كابستون وبنك إكوي بنك EQIBank بدفع قانوني يستند إلى حماية المالك الحسن النية، حيث يمنح القانون الاتحادي مهلة قدرها 21 يوماً للرد الرسمي على شكوى المصادرة الحكومية عقب تقديم الطلبات الرسمية أمام القضاء.