ترحيل متهم بإنشاء مخطط بونزي بقيمة 165 مليون دولار

تسليم متهم بتدبير مخطط بونزي ضخم للعدالة الأمريكية

أعلنت الادعاءات الفيدرالية الأمريكية عن إعادة المتهم إدوارد زيمباردي، المتهم بإدارة مخطط بونزي ضخم للعملات الرقمية بقيمة 165 مليون دولار، إلى الولايات المتحدة بعد أن قامت السلطات في دولة فيجي بترحيله.

ويواجه زيمباردي، البالغ من العمر 59 عامًا، نحو 25 تهمة جنائية فيدرالية تنوعت بين الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وتضليل المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.

تفاصيل الاحتيال وعروض الأرباح المضمونة

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، أسس زيمباردي وقام بترويج مشروع استثماري يُدعى برنامج The Crypto Program خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2022 وأغسطس 2023. وزعمت المواد الترويجية والمواقع التابعة للمشروع أنه يمثل فرصة استثمارية لشراء باقات إعلانات رقمية ذات عوائد مرتفعة.

وتضمن الأسلوب الاحتيالي للمشروع النقاط التالية:

• إغراء المستثمرين بوعد الحصول على عائد شهري مضمون بنسبة 25%.
• توجيه المشاركين لإرسال أصولهم المشفرة إلى محافظ إلكترونية خاضعة لسيطرة المتهم السرية.
• جمع أكثر من 165 مليون دولار من آلاف المستثمرين حول العالم.

وأوضحت تحقيقات السلطات الفيدرالية أن شراء باقات الإعلانات المزعومة لم يحدث قط، بل اعتمد المتهم على أموال المستثمرين الجدد لسداد العوائد للمستثمرين السابقين، وهي الممارسة التقليدية التي يقوم عليها أي مخطط بونزي احتيالي.

تداول أجنبي خسِر الملايين وإنفاق شخصي باذخ

كشفت لائحة الاتهام أن المتهم تحويل أكثر من 34 مليون دولار من أموال العملاء إلى تداولات عملات أجنبية عالية المخاطر، مما أسفر عن خسائر مالية ضخمة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت النيابة العامة الفيدرالية اتهامات لزيمباردي بإنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من أموال الضحايا على مصاريفه الشخصية.

وشملت المشتريات الشخصية للمتهم العوامل التالية:

• شراء منزل عقاري لنجله.
• قتناء سيارات فارهة متعددة.
• سداد مدفوعات نفقة لزوجته السابقة.

فرار إلى الخارج وتنسيق أمني دولي

توقف برنامج The Crypto Program عن العمل بشكل كامل في أغسطس 2023، مما منع المستثمرين من استرداد أموالهم المحتجزة. وعلى إثر ذلك، تنقل زيمباردي بين عدة وجهات دولية شملت هاواي وفيجي. وتشير التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى أن المتهم علم بالتحقيقات الجارية ضده وفرّ إلى فيجي في يوليو 2025 حيث مكث هناك لأكثر من عام تجنبًا للاعتقال.

وقامت سلطات الهجرة والشرطة في فيجي بترحيل زيمباردي فور علمها بالتهم الفيدرالية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة الخارجية الأمريكية، وبمساعدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

إجراءات المحاكمة ودعم المتضررين

أتاح مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بوابة إلكترونية مخصصة للأفراد الذين استثمروا في برنامج The Crypto Program لتسجيل بياناتهم وتوثيق المعاملات المالية، وذلك لدعم إجراءات التعويض المحتملة مستقبلاً وفق ما تسفر عنه المحاكمة والأصول التي يمكن استردادها قضائيًا.