%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قراراً يمنع مؤسس منصة Celsius السابق Alex Mashinsky من التداول بشكل دائم في أسواق السلع والعقود الآجلة داخل الولايات المتحدة، في أحدث تطور ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية ضده بعد انهيار المنصة.
قرار المنع الدائم من التداول
أقرت CFTC حكماً نهائياً يقضي بمنع Mashinsky من المشاركة في أي أنشطة تداول داخل الأسواق الخاضعة لتنظيم الهيئة، إضافة إلى منعه من التسجيل أو العمل بأي صفة ضمن هذه الأسواق.ويشمل القرار أيضاً قيوداً تمنعه من انتهاك قوانين مكافحة الاحتيال المرتبطة بسوق السلع والعقود الآجلة.
خلفية انهيار منصة Celsius
جاءت هذه الإجراءات بعد انهيار منصة Celsius في عام 2022، والذي أدى إلى خسائر ضخمة لمئات الآلاف من المستخدمين، وفتح الباب أمام تحقيقات جنائية وتنظيمية متعددة.وكانت المنصة تروج لنفسها كخيار آمن لحفظ العملات الرقمية مع تقديم عوائد مرتفعة، بينما كانت تدير أصول المستخدمين وتستخدمها في أنشطة استثمارية عالية المخاطر.
اتهامات تتعلق بالمخاطر والتسويق
اتهمت الجهات التنظيمية الشركة بممارسة أنشطة إقراض غير مضمونة والمشاركة في بروتوكولات التمويل اللامركزي، مع تقديم صورة مضللة للمستخدمين حول مستوى الأمان.كما أشارت التحقيقات إلى أن الشركة واصلت جذب العملاء رغم تدهور وضعها المالي بشكل تدريجي.
إدانات جنائية وعقوبات إضافية
تتزامن العقوبات التنظيمية مع إدانة جنائية سابقة لمارشينسكي، حيث أقر بالذنب في تهم الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاماً، إضافة إلى غرامات مالية ومصادرة أصول تتجاوز 48 مليون دولار.
كما توصل سابقاً إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، تضمنت حظراً دائماً من العمل في أي أنشطة مرتبطة بالخدمات المالية أو العملات الرقمية.
قضية SEC لا تزال مستمرة
رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك قضية مدنية مفتوحة ضده من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.وتتهمه الهيئة بطرح أوراق مالية غير مسجلة، والتلاعب بعملة CEL، وتقديم معلومات مضللة حول أوضاع الشركة، بينما لا تزال المفاوضات حول تسوية محتملة مستمرة دون اتفاق نهائي.