يواجه منصة Binance ضغوطًا متزايدة من قبل المشرعين في الولايات المتحدة بعد تقارير كشفت عن تدفقات مالية مرتبطة بإيران تتجاوز بكثير ما صرحت به الشركة سابقًا أمام الكونغرس.
ووفقًا لتقارير حديثة، فإن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بدأ تصعيدًا جديدًا في تحقيقاته، مطالبًا Binance بتوضيح الفجوة الكبيرة بين بياناتها الرسمية والمعاملات التي تم تتبعها علنًا.
كانت Binance قد أكدت في وقت سابق أن حجم تعاملاتها المباشرة مع أربع منصات إيرانية لم يتجاوز 110 آلاف دولار خلال العام الماضي. لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن تدفقات مالية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار انتقلت من حسابات مرتبطة بالمنصة إلى جهات مرتبطة بإيران.
بلومنثال يطالب بإجابات واضحة
في رسالة جديدة وجهها إلى الرئيس التنفيذي لـ Binance ريتشارد تنغ، أشار بلومنثال إلى احتمال تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ. كما طلب تقديم مستندات تدعم رد Binance الصادر في 6 مارس، خاصة فيما يتعلق بحجم النشاط المباشر مع المنصات الإيرانية.
تعتمد هذه الخطوة على تقارير نشرتها وسائل إعلام كبرى، والتي تتبعت تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أنها على صلة بجهات مثل الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثيين.
تشكيك في أرقام Binance
ردت Binance على هذه الاتهامات بوصفها غير صحيحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات ضد وسطاء مثل Hexa Whale و Blessed Trust للحد من أي تعرض غير مباشر لعناوين قد تكون مرتبطة بإيران.
لكن رسالة بلومنثال الأخيرة تركز على تفاصيل إضافية، من بينها مزاعم حول حسابات VIP استخدمت لتحويل مئات الملايين من عملة USDT عبر قنوات مرتبطة بـ Binance إلى جهات وسيطة يُعتقد أنها مرتبطة بإيران.
كما أشارت التقارير إلى وجود تعليمات داخلية لبعض الحسابات تتضمن عدم حظرها، وهو ما يزيد من الشكوك حول آليات الرقابة داخل المنصة.
مهلة زمنية للرد
طلب السيناتور من Binance توضيح توقيت فتح الحسابات المرتبطة، وبداية التحويلات، وتوقيت اكتشاف الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى موعد إرسال التقارير إلى الجهات الأمنية الأمريكية. وقد منح الشركة مهلة أسبوعين للرد على هذه الاستفسارات.
تأتي هذه التطورات ضمن حملة أوسع خلال عام 2026 لزيادة الضغط على Binance، حيث بدأ التحقيق في فبراير، كما دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة الخزانة ووزارة العدل إلى فتح تحقيق رسمي حول أنشطة مرتبطة بإيران.
في المقابل، تواصل Binance رفض هذه الاتهامات، وتسعى قانونيًا لملاحقة بعض الجهات الإعلامية بتهم التشهير.